Receita Federal usa IA para identificar fraudes de R$ 700 milhões

A Receita Federal anunciou, na última quinta-feira (5), o desenvolvimento e uso de uma ferramenta de inteligência artificial voltada para a identificação de fraudes e irregularidades fiscais. A tecnologia, que já está em operação, foi crucial na descoberta de um esquema envolvendo R$ 700 milhões em fraudes relacionadas à compra de criptomoedas por empresas fictícias.

Aplicações

De acordo com o órgão, essa ferramenta tem sido aplicada em diversas áreas da administração tributária, utilizando algoritmos avançados e análise de redes complexas para potencializar a verificação de dados fiscais. Assim, o resultado tem sido uma maior eficiência na identificação de esquemas fraudulentos sofisticados, proporcionando maior segurança nas decisões e aumento na produtividade das operações fiscais.

Um dos casos mais recentes e significativos descobertos pela plataforma foi um esquema que envolvia R$ 700 milhões em transações ilegais, realizadas por meio de empresas de fachada e usando criptomoedas, especialmente stablecoins, atreladas ao dólar. Além disso, a Receita Federal vem utilizando a IA para estimular a conformidade voluntária dos contribuintes, especialmente no que diz respeito à Declaração de Imposto de Renda envolvendo operações com criptoativos, como bitcoin.

A ferramenta de inteligência artificial também desempenha um papel importante na identificação de outros crimes tributários. Recentemente, ela ajudou a desvendar um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas e armas, que movimentou mais de R$ 350 milhões. Por fim, outro objetivo da Receita é usar essa tecnologia para monitorar a transferência de lucros para paraísos fiscais, um tema de preocupação crescente entre as autoridades fiscais internacionais. No entanto, para o sucesso dessa operação, será necessário um maior número de acordos internacionais, que ainda estão em fase de negociação.

Importância

Essa iniciativa demonstra o papel fundamental da tecnologia, especialmente da inteligência artificial, no combate a fraudes e na garantia da justiça tributária. Com o uso dessa ferramenta avançada, o órgão não apenas fortalece sua capacidade de identificar esquemas complexos e proteger o sistema fiscal, mas também promove um ambiente mais seguro e transparente para os contribuintes.

Fonte: Gov.br

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Foto: Gov.br